LCB-FT : définition
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle impose aux entités assujetties une vigilance proportionnée au risque, la conservation des justificatifs et la déclaration de soupçon à Tracfin. Les manquements se sanctionnent lourdement, indépendamment de toute infraction sous-jacente prouvée.
Aussi écrit : lutte contre le blanchiment
LCB-FT dans les articles d’ie24
3 articles emploient ce terme, du plus récent au plus ancien. La liste se complète d’elle-même à chaque publication.
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